FinCEN Multe Bitcoin Mixer Operator $60 milioni

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La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha applicato la sua prima sanzione finanziaria in assoluto contro un mixer Bitcoin.

FinCEN, l’ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti focalizzato sul riciclaggio di denaro e sulla sicurezza nazionale, ha schiaffeggiato Larry Dean Harmon, il creatore e operatore di Helix and Coin Ninja, con una sanzione civile di 60 milioni di dollari.

Harmon sta già affrontando accuse penali di riciclaggio di denaro sporco per aver contribuito ad oscurare la fonte di oltre 300 milioni di dollari in Bitcoin per gli avventori di AlphaBay darknet dal 2014 al 2017.

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Un mixer Bitcoin è un software o un servizio che „mescola“ le monete dei singoli utenti con le monete degli altri utenti per mantenere la privacy delle transazioni. Ma il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha suggerito che i mixer sono illegali, almeno quando sono usati per coprire transazioni criminali. Questa utilità è esattamente il motivo per cui gli abitanti della darknet li trovano attraenti.

Il comunicato stampa di oggi che annuncia la sanzione punta a un chiarimento FinCEN del 2019 secondo cui i mixer di valuta virtuale devono essere registrati presso FinCEN e „mantenere un programma di conformità anti-riciclaggio“, oltre a conservare i registri delle transazioni e a segnalarle.

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FinCEN dice che Harmon non l’ha fatto. Non solo Helix, che Harmon ha gestito dal 2014 al 2017, non era un’azienda di servizi finanziari registrata, ma „l’indagine ha dimostrato che il signor Harmon ha deliberatamente ignorato i suoi obblighi ai sensi della BSA [Bank Secrecy Act] e ha implementato pratiche che hanno permesso a Helix di aggirare i requisiti della BSA“. Ciò includeva la mancata raccolta e verifica dei nomi dei clienti, degli indirizzi e di altri identificatori su oltre 1,2 milioni di transazioni“.

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Inoltre, FinCEN sostiene che „Harmon, operando tramite Helix, ha cancellato attivamente anche le minime informazioni sui clienti che aveva raccolto“, anche quando si era impegnato con „trafficanti di stupefacenti, contraffattori e truffatori“.