La Chine condamne les principaux membres de la mystérieuse chaîne de Ponzi d’un milliard de dollars

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Un tribunal chinois de la ville de Yancheng a rejeté l’appel interjeté par quatre condamnés à l’origine de la combine WoToken Ponzi de 1,1 milliard de dollars, selon une décision de justice publiée. Selon le jugement, ces condamnés seront condamnés à une peine de prison d’une durée comprise entre 2,5 et 8,8 ans. Les forces de l’ordre chinoises ont également saisi des produits illégaux d’une valeur de 425 millions de yuans (60 millions de dollars) provenant de l’escroquerie, qui seront confisqués par le Trésor public.

La décision a mis en évidence les actifs cryptés impliqués dans le système, tels que 46 050 BTC, 286 millions USDT, 2 millions ETH, 292 590 LTC et 6 841797 EOS.

Selon la décision du tribunal, les individus condamnés, nommés Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying et Tian Bo, ont opéré le commerce de WoToken „WOR“ d’août 2018 à octobre 2019, et que celui-ci avait attiré 715 249 utilisateurs en Chine via 501 couches dans l’arnaque de la pyramide.

Les auteurs ont attiré les utilisateurs en prétendant que leur plateforme pouvait produire des intérêts statiques et dynamiques grâce à un algorithme de négociation qui n’existait pas en réalité. Les escrocs ont déclaré que cela leur permettrait de tirer profit des possibilités d’arbitrage sur les bourses de cryptage mondiales et ont même promis à leurs utilisateurs des rendements d’intérêt en prenant plus de fonds à d’autres.

Un journaliste qui suivait l’affaire a déclaré qu’un membre clé de l’arnaque WoToken aurait fait partie d’un autre grand groupe de fraude à la Ponzi appelé Plustoken, qui a escroqué 6 milliards de dollars à 715 000 victimes :